горстка ғына тормошҡа ашырыла
Законодатель швед тыш, ҡануниәт яйға һалынды, финанс күҙәтеү швед (SFSA), Finansinspektionen иң мөһим уйынсыларҙың береһе булып тораБыл дәүләт органдары, вазифалы кеше, уны системаһының һөҙөмтәлелеге һәм финанс тотороҡлолоҡҡа булышлыҡ итеүҙәге роле тора, шулай уҡ ҡулланыусылар һөҙөмтәле яҡлауҙы тәьмин итә.
SFSA рөхсәт булған, барлыҡ тормошҡа ашырылыуын контролдә тотоу һәм мониторинглау компанияһы, финанс баҙарында эшләгән швед. финанс министрлығына отчет бирә.
Көйләнгән юрист һәм адвокат, адвокаттар ассоциацияһы һәм дәүләт контролендә ҡала, йәки башҡа теләсә һәм барлыҡ органдары контролдә швед. Бынан тыш, һөнәр өсөн бөтә контролдә тота органдары, күҙәтеү советы бухгалтер һөнәрен отмывание аҡса көйләгестәр ҡаршы законға буйһонмағаны өсөн уларҙың поместьеларында агент инспекцияһы швед швеция, стокгольм ҡалаһында административ округы таҡта, Скона һәм Вестр-Геталанда, ҡомарлы уйындар һәм швед.
Швецияла өсөнсө булып законды тормошҡа ашырыу буйынса швед 2009 директива: отмывание аҡса булдырмау һәм терроризмды финанслау буйынса саралар тураһында 62(отмывание аҡса тураһындағы закондары артабан тип атала,"амло"), 2009 йылдың 15 мартынан көсөнә инәсәк.
Хөкүмәт закон проекты, тәҡдимдәр regeringens 2008 09: етмеш tredje genomförande penningtvättsdirektivet ауа.
ЗБОД, атап әйткәндә, элемент индерелгән хәүеф-йүнәлеш ҡараш, был өлкәлә адресы булараҡ, клиенттарына яңы элементтар индереү һәм камиллаштырыу һәм милек йөкләмәләре артмаҫҡа тейеш. бенефициарный ябайлаштырыу буйынса отчет һәм удостовериться, был ҡағиҙәләрен ҡәтғи күҙәтеү ашыу оператив һәм юридик швед фирмаһы контролдә бар. Юрист башҡа илдәргә-швеция иркенләп күсеп йөрөү ҡағиҙәләрен үтәү хеҙмәте тураһында юридик юрист ес ағзаһы бирә ала. Әгәр Швеция, Швед адвокат адвокат ассоциацияһы теркәлгән булырға тейеш. Был стандарттарға тап килергә тейеш йәки сит ил аҡсаһы менән шул уҡ юрисыбыҙ отмывание бара көрәш, швед юристар өсөн ҡулланыла. Швед адвокаттар ассоциацияһы ағзалары үҙ тәҡдимдәрен сығарып һәм махсус директива буйынса швед амла өсөнсө бурысы бар.
Закондар сығарыу мәсьәләләренән тыш, шулай уҡ етәкселеге тураһында һөйләне ҡайһы бер практик күрһәтмә биргән кеүек, билдәле бер шарттар булып эшләй.
Был етәкселеге лә, бөтә адвокат булып швед өсөн ул мотлаҡ. Шулай уҡ һаҡсы ҡулланырға мөмкин. башҡа һылтанмалар ҡағиҙә булараҡ профессиональ органдары менән файҙалы. Юрист адвокат ассоциацияһы менән тәьмин итеү өсөн компетентлы органдарҙың норматив ярашлы швед булып тора. Шулай уҡ был һыу амло үтәй урынлашҡан. Был закон ғәмәлдә тикшереп швед советы алдында дисциплинар дисциплинарный бар килтерергә мөмкин. Швед сифатын контролдә тотҡан орган өсөн юристар өсөн бар, проактивный булған өсөн түгел, ә был етешһеҙлектәрҙе генә хәл итешеп амло һәм етәкселеге менән бәйле, система ҡуйыу өсөн ошондай махсус күҙәтеү упреждающий бар. Бында әүҙем күҙәтеүҙәр килтерелә. Адвокат, гарантияларға тейеш, тип билдәләнгән шәхестәрҙе клиенттарҙы улар, әгәр клиент эш мөнәсәбәттә булған физик берәмектәр в инеп, документтар тыш, шәхесте танытыу (паспорт, водитель һ. б.) исеме индерелергә тейеш, граждандарҙы теркәү номеры һәм адресың, йәки башҡа документ ошондай, әгәр тейешле граждандың эйә кеше теркәү номеры. Әгәр клиенттары булған компанияларға, шул иҫәптән асыҡларға тейеш documentats исеме, адресы, cvr һаны (номеры теркәү компанияһы), башҡа ошондай документтар йәки, әгәр компания каппа һаны юҡ.
Аҡыллы булһа сара күрергә тейеш, идара итеү компаниялары хужалары һәм структураһы булырға тейеш аңлау өсөн бенефициарный.
Даими клиенттар менән мөнәсәбәттәр нигеҙендә контролгә алырға тейеш.
Февраль 2008 йылда швеция хәбәр fatf
Документация һәм башҡа мәғлүмәти тураһында клиенттарына даими нигеҙҙә яңыртыу тейеш.
Адвокат юридик фирмаһы ала, билдәле бер шарттар, ҡулланыу һәм клиенттар тураһында мәғлүмәт таянып, башҡа закондарына ярашлы эйә-юрист һәм башҡа ҡайһы бер фирмалар гробовщик амло көйләнә.
Әгәр ниндәй ҙә булһа шик булһа, тигән мәғлүмәт дөрөҫ булһа йәки элекке клиента бар берҙәйлек адекватные алыу, идентификациялау яңы ҡуйылған булырға тейеш.
Бәлки, һаташыу хәленә процедуралар үткәреү юрист, килешеүҙе йәки айырым клиенттарҙы хәүефен баһалауға нигеҙләнә. Әммә, адвокат алмай тотош үҫһен, шәхес тураһында мәғлүмәт алыу өсөн клиенттары.
Эйе, ҡурҡыныс ҡарашын Швеция-отмывание аҡса йүнәлтә һәм терроризмды финанслау менән көрәш алып бара. Швед көйҙәре органдары эшмәкәрлеге тураһында һәм ҡаты ҡағиҙәләре һәм билдәләре юҡ төҙәтергә бурыслы теләһә ниндәй енәйәт тиҙ башланғыс недоразумения, ул фирмаһы мөмкин булыр ине. Юрист етәкселеге өсөн етәкселек бирә принцибыты, швед финанс контроле һәм идаралығы эшләй швед бар, Finansinspektionen (ҡара: юғары). Комплекслы тикшереү (6-8 амло ике бүлек башлығы) йәки терроризмды финанслау менән отмывание аҡса мотлаҡ булырға, күрәһең, йыш ҡына ҡарағанда, ғәҙәттә. Ике секцияла, бишенсе килешеү башлығы туғыҙ төрө бар, уларҙы тикшереү өсөн ябай талаптары ла кәрәк шәхесте. Мәҫәлән хәлдә, ул база комплекслы тикшерергә мөмкин булған башҡа талаптарға. (дью дилидженс ябайлаштырылған): эйе. Сит ойошмаһына экспертизаға мөмкинлеге таянып яҙылған 2-се бүлек, 3-сө бүлек, пункт. өс амло Юридик фирмаһының юрист ала, билдәле бер шарттар булғанда, клиенттар тураһында мәғлүмәт таянып, башҡа закондарына ярашлы эйә-юрист һәм башҡа ҡайһы бер фирмалар гробовщик амло көйләнә. Европа союзындағы финанс учреждениелары араһында сиктәрендә бизнес алып барыуға уларҙың лицензиялары эйә булған, ил, европа берләшмәһе менән финанс өлкәһе киңәйтеү тураһында килешеү төҙөү, йәки бер сит илдәр, беренсе категориялы ике бойондороҡлолоғона аҫтында түгел, әммә отмывание аҡса һалған һәм терроризмды финанслау закон, директиваларҙы ес өсөнсө оҡшаш. 3-сө бүлегенә ярашлы, бер бүлек, пункт. отмывание аҡса менән көрәш буйынса юрист амло бер ҡағиҙәләргә буйһонорға, түбәндәге осраҡтарҙа: 3-сө бүлегенә ярашлы, 1 бүлеген, операция операция ике пункт асырға тейеш подозрительный адвокат өйрәнеү маҡсаты менән, уларҙың терроризмды финанслау менән бәйле булыуы мөмкин йәки отмывание аҡса. Әгәр артыҡ тәрән тикшеренеүҙәр һуң шик ҡалмай, килешеү анализ үткәреү, адвокат бөтә булған мәғлүмәтте бирергә бурыслы йәки потенциаль отмывание терроризмды финанслау аҡсаны ниндәй ҙә булһа башҡа тоткарлыктар артабан.
Бынан тыш, 3-сө бүлегенә ярашлы, пункт бер бүлеге.
4, адвокат тейеш, һәм хатта полиция ла шик юҡ рәүештә мөрәжәғәттәр буйынса швед финанс, мәғлүмәт хәбәр итеү өсөн, тотҡарланыу, терроризмды финанслау тураһында отмывание аҡса йәки уларҙы тикшереү өсөн файҙалы булыуы мөмкин (түбәндә ҡара шулай уҡ). Азат ителгән Адвокат күҙаллана мәғлүмәт, уны клиент тип береһенә яҡын йәки уны ала ала, әгәр ул ҡушыла менән тоташтырып була: күҙаллауҙар буйынса юристар өсөн доклад швед бурысы. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, өсөнсө директиваһы буйынса отмывание денег - бик һуңғы стадияларҙа булғанда, теләһә ниндәй йоғонто яһай. һәм швед ҡатнашыу өсөн мөмкинлектәр бар - буласаҡ юрист киңәйтеү өсөн отчет менән башҡара. Яңы законға ярашлы, 2009: отмывание аҡса 63 булдырмау һәм терроризмды финанслау буйынса саралар тураһында, ҡабул ителгән ун биш йыл март 2009, адвокат ғына түгел финанс отчет бирергә тейеш хаҡында артыҡ мәғлүмәттәр полиция тураһында килешеү подозрительный өсөн тыуа, ә шул ваҡытта, ҡасан ниндәй ҙә шик юҡ хатта адвокат, мәҫәлән, полиция буйынса һорауҙар булды. Шулай итеп, мәғлүмәт алырға мөмкин булыуы шулай уҡ шик өсөнсө яҡтың адвокаты йәки полиция һорай. Әммә, етерлек мәғлүмәт булырға тейеш, положение раҫланды (характерҙарҙың аныҡ шик булырға тейеш) һәм"балыҡ"түгел. Швед адвокат, тигән фекер киңәйтеү өсөн был йөкләмәне үҙ өҫтөнә бурыс сыға ярамай һәм был директиваһына ярашлы (егерме ике мәҡәлә 1Б). Сөнки уны артабан дәүләт директива үтә. Швеция финанс сараларын маҡсатлы буйынса төркөм ағзаһы булып тора, 1990 йылдан башлана. 2006 йылдың февралендә швецияла үткәреү буйынса отчет фатф неде-береһенә баһа бирелә (бында отчет тулыһынса асыҡ буласаҡ). Һығымтаны әйтеп буласаҡ, - тип ҡәнәғәт булып, FATF нечастый подозрительный операция тураһында хәбәрҙәр һәм тел, һәм власты йәлеп отмывание аҡса күп осраҡта тикшереү үткәреү өсөн ауыр. Бынан тыш, доклад тәҡдим ителде, мәғлүмәти өсөн процедура билдәләү өсөн, хужаһына ҡарап бенефициарный көсәйтеү була. (доклад), февраль 2009 икенсе урындары (доклад) һәм 2009 йылдың июнендә (өсөнсө доклад). Швеция хәбәр итеүҙәренсә, был етешһеҙлекте бөтөрөү буйынса саралар тураһында өҫтәмә доклад яһай пленар ултырышы 2009 йылдың октябрь айында ул яңынан, отчетта күрһәтеләсәк. Докладында 2010 йылдың октябрендә дүртенсе фатф таныны, етешһеҙлектәрҙе бөтөрөргә ҙур уңыштарға өлгәшкән швеция, үҙ-ара хәлде баһалаясаҡ һәм уларҙы асыҡланһа, саралар ҡабул ителергә тейеш, һуңынан был илдә даими бөтөрә.
Адвокат ҡарата, ФАТФ һуңғы докладына ярашлы, Швеция татыу һанала.
