Швед парламентының яңы хужаһы теркәү тураһында закон ҡабул итеү, тормошҡа ашырыу икенсе отмывание аҡса директиваһы буйынса, ул бер 2017 йылдың август көсөнә инәЗакон милек мөнәсәбәттәре күренеүсәнлеген күтәреү маҡсаты булып тора. һәм идара итеүсе компаниялар, юридик берәмектәр ассоциацияһы һәм терроризмын булдырмау маҡсатында һәм башҡа отмывание аҡса финанслана. Законда ҡаралғанса, дөрөҫөн әйткәндә, нимә иҫегеҙгә тейеш швед компанияһы юридик берәмек теркәлгән, уларҙың хужаһы. Швед доверчиво юридик шәхестәргә милек теркәү бурысы тора, сит ил юридик шәхестәре, кешеләрҙең эшләү һәм йәшәү урыны менән даими физик швецияла швецияла, йәки ошондай уҡ конструкцияһына хоҡуҡи идаралығының ышаныс. Хөкүмәт йөкләмәләрҙән азат ителгән, муниципалитет һәм округ советы, шулай уҡ юридик шәхестәр, улар эйә булған байтаҡ.
идара итеүсе, яуаплы сикләнгән компанияһы акцияларының тауыш менән, баҙарҙа йәки сауҙа баҙарын көйләү мөмкинлеген бирә еэз ситтә еэз эквиваленты булып, шулай уҡ кеше һәм мөлкәтен банкрот була.
Бенефициарный хужалары булып тороусы физик берәмектәрҙең, улар менән бергә йәки үҙ аллы кемдер башҡа, юридик шәхес йәки контролдә тота белһә, ахыр сиктә, йәки физик берәмектәр, ул кем өҫтөнлөгө булһа ла, уның исеме кем булып эшләй. Ҡайһы бер осраҡта, закон буйынса физик берәмектәрҙең, юридик шәхес иҫәпләнә контролдә тота. Мәҫәлән, артыҡ кешене үҙ көсөнә ҡасан йәки юридик шәхестәргә егерме биш проценты тауыш ағзалыҡ ҡатнашыусыларҙың дөйөм һаны контролдә тота, йәки бындай юридик шәхес хоҡуғы булған кешеләрҙең яртыһынан ашыуы отставкаға тәғәйенләнгән, йәки идара итеү йәки тейешле идара ағзаһы, хужалары менән килешеү нигеҙендә тормошҡа ашырырға һәләтле идарасыларға эквивалент кешеләр, юридик шәхестәр йәки ағзалары, йәки ярҙамында хәл уставы, килешеүгә оҡшаш документтары ярҙамында акционерҙар йй. Иң мөһиме шунда: яңы бурыстар һәм юридик шәхестәр өсөн, улар тураһында дөрөҫ мәғлүмәт алырға тейеш шул, уларҙың хужалары кем, дәрәжәһен һәм мәнфәғәттәрен юридик шәхес характерын бенефициарный шулай уҡ хужаһы, теркәү идаралығы швед компаниялары тәҡдим ителә. Әгәр әгәр дөрөҫ булмаған мәғлүмәт йәки хужаһы тураһындағы мәғлүмәт алыу мөмкин түгел, юридик шәхес, шуға ҡарамаҫтан, мәғлүмәт булмауы тураһында мәғлүмәт бирергә тейеш. Бурыслы органдары юридик берәмектәрҙең мөрәжәғәте буйынса, башҡа милекселәрҙең уны тотҡарланыуы менән тәьмин итеү һәм милек тураһында мәғлүмәт тикшереү үткәреү өсөн документация бенефициарный бенефициарный билдәләне. Милекте теркәүҙә ниндәй мөһим үҙгәрештәр тураһында, шулай уҡ башҡа кешеләр юридик компанияһының офисы бенефициарный туҡтат тулҡыныу. Беренсе алдан иҫкәртергә тейеш булған законда юридик берәмектәргә үҙ көсөнә инеү датаһы күрһәтелә һуң алты ай эсендә, мин.ер, утыҙ бер йыл ғинуарынан 2018 да һуң түгел. Юридик шәхескә, төҙөүсе һуң бер аҙна дүрт 2017 йылдың авгусында булмаһа, хужаһы өсөн бенефициарный тураһында хәбәрҙәр бирә. Швед компанияһы идаралығы юридик шәхес теркәлгән тейеш туҡтатһа, нисек кенә яңы хужаһының билдәле булыуынса бенефициарный юридик шәхес тураһында. тимәк, бер нисә көн дауамында. бенефициарный компанияһы яңы хужаһы билдәле булыр. Тулы булмаған иҫкәртеү, әгәр булһа, мәғлүмәтте дөрөҫ түгел йәки бар була, юридик шәхестәргә штраф һалырға мөмкин буласаҡ швед компанияһы теркәү шартлы ведомство, идара директоры, идара ағзалары йәки башҡа равноценный иҫкәртеү буйынса башҡарылған.
Шул уҡ хәл асыуы килгән һәм властан баш тартты.
Әгәр ҙә бойороҡ үтәү, ведомство теркәлгән швед компанияһына штраф һалырға мөмкин.
Швед компанияһының яңы штраф индерергә мөмкин һуң ведомствоның шартлы артыуы теркәлгән.
Анна Orlander-Бейкер КБ Маккензи швед партнер юрист. Стокгольм, Швеция Анна структураһы клиенттарға ярҙам итә, урындағы идара һәм халыҡ-ара хоҡуҡи нормаларҙы үтәргә һәм һөҙөмтәле тормошҡа ашырыуҙы тәьмин транспаранттар ҡоролған. Проект үҙ эсенә алған һуң, тартыу һәм интеграция. Анна компанияһы ярҙамы милләтле, төрлө корпоратив советы, шул иҫәптән глобаль һәм корпоратив техник хеҙмәтләндереү, корпоратив идара итеү, уртаҡ предприятиелар һәм акционер килешеүенең.
